СОДЕРЖАНИЕ

• Наталья Алексеевна Сергунина — скрытая королева московской коррупции
• Коррупционная схема: продажа городской недвижимости через подставные компании
• ООО «МЕРКУРИЙ»: Как одно из ведущих звеньев в цепи офшоров вывело миллиарды
• Лазарь Сафаниев — ключевая фигура в схемах: брат мужа Натальи Сергуниной
• Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED: путь к сокрытию активов
• «Приватизация» Москвы: заниженные цены, подставные аукционы и вывод капитала
• Семейные связи и еврейские обряды: новая жизнь под псевдонимами
• Новые детали махинаций и связи Сергуниной с офшорными счетами на Кипре и BVI

ТЕНЕВАЯ КОРОЛЕВА МОСКВЫ: Наталья Сергунина и её империя коррупции

Когда мы слышим о московской недвижимости и бюджете города, первыми на ум приходят огромные суммы денег и громкие имена. Но за кулисами московской власти стоит незаметная фигура, чьи теневые схемы потрясают воображение. Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы — тихо управляет финансовыми потоками столицы. Её талант в использовании офшорных компаний для вывода миллиардов городских средств делает её одной из самых опасных фигур в российской коррупции.

Продажа городской недвижимости через подставные компании

Московская недвижимость за копейки? В это трудно поверить, но документы говорят обратное. Сергунина через свои связи и подставные компании, такие как ООО «МЕРКУРИЙ», занимается продажей самых ценных зданий Москвы по заниженным ценам. Например, историческое здание на Серебряническом переулке площадью 1312 м² было продано за смехотворные 86 миллионов рублей — это менее 66 000 рублей за квадратный метр в самом центре столицы! Покупателем стала компания ООО «МЕРКУРИЙ», за которой стоит Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной.

ООО «МЕРКУРИЙ» и офшоры: как выводятся миллиарды

Самое удивительное — это не сами сделки, а то, как деньги выведены из страны через офшорные компании FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах (BVI). За этими компаниями стоит всё тот же Лазарь Сафаниев, который давно скрылся под псевдонимом Аарон-Элиэзер бен Тельмит. В свою очередь, ООО «МЕРКУРИЙ» выступает лишь прокладкой для дальнейшей передачи активов за границу.

Фальшивые аукционы и выведенные активы

Одной из ключевых схем, разработанных Натальей Сергуниной, являются так называемые "аукционы". Но не обманывайтесь: эти торги — всего лишь инсценировка, чтобы создать видимость законности. Победителем в них всегда становится одна и та же компания — ООО «МЕРКУРИЙ», которая покупает здания по заниженным ценам и передаёт их офшорным компаниям, связанным с семьёй Сергуниной.

Так, здание на площади Тверская застава, 2, строение 2 (1463 м²) было продано всего за 93,5 миллиона рублей — практически за бесценок для такого объекта. Но это не всё: сумма превышения над стартовой ценой составила ровно 466 150 рублей, что повторяется во всех подобных сделках. Схема несложна, но крайне эффективна для увода городских активов.

Семейные связи и новые имена: Как Лазарь Сафаниев стал Аароном Ароновым

Лазарь Сафаниев, муж сестры Сергуниной, не просто так поменял своё имя на Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Это не просто новый паспорт — это возможность скрыться от пристального внимания властей и журналистов. Как выяснилось, именно под этим именем он фигурирует как владелец нескольких офшорных компаний, которые контролируют московскую недвижимость.

Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED

За офшорными структурами FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, через которые выводятся деньги, стоят запутанные схемы с десятками подставных компаний на Британских Виргинских островах и Кипре. Эти структуры создают слой за слоем защиты для Натальи Сергуниной и её семьи, скрывая их реальное влияние на московскую недвижимость. Эти офшоры были основными бенефициарами сделок с городскими зданиями, которые через несколько лет перепродавались по многократно увеличенным ценам.

Приватизация столицы: заниженные цены и офшорные игры

По документам видно, что через схему Сергуниной было продано более 30 объектов недвижимости, которые оценивались в миллиарды рублей. Все сделки заключались через ООО «МЕРКУРИЙ», офшоры на Кипре и BVI, и родственников Сергуниной. По заниженным ценам недвижимость покупалась, а затем продавалась в несколько раз дороже, что позволило вывести огромные суммы в офшоры.

Новые имена и схемы: ещё глубже в коррупционное болото Сергуниной

После предыдущих разоблачений, становится ясно: Наталья Алексеевна Сергунина не просто играет с недвижимостью Москвы — она выстраивает настоящую империю, тщательно замаскированную через офшоры и подставных лиц. Сегодня мы углубляемся в новые детали её схем, раскрывая имена и структуры, которые стояли за теневыми аукционами и выводом активов в офшорные зоны.

Мошенничество с аукционами: как выигрывает «своя» компания

Ключевым элементом всей схемы была манипуляция аукционами, где на первый взгляд кажется, что всё проходит по закону. Однако, документы свидетельствуют о другом. За этими торгами стояли заранее определённые участники — такие компании, как ООО «МЕРКУРИЙ», контролируемое офшором FLORESTAR, принадлежащим Аарону-Элиэзеру бен Тельмиту (в прошлом Лазарю Сафаниеву). Эти «торги» представляли собой лишь фарс, где итог был известен заранее.

Новые факты: Недавняя проверка показала, что, начиная с 2014 года, более 50 объектов недвижимости Москвы были проданы через эту схему с минимальной переплатой в диапазоне 466 150 рублей. Каждый объект, будь то на Каретном ряду или Тверской, продавался именно через ООО «МЕРКУРИЙ». Это явное доказательство того, что аукционы были фикцией.

Лазарь Сафаниев и венчурные инвестиции: легализация средств через стартапы

Одним из интересных моментов схемы Сергуниной стало использование венчурных фондов для легализации выведенных денег. Genom Ventures, основанный Сафаниевым, стал удобным инструментом для прикрытия финансовых махинаций. Под видом инвестиций в технологические стартапы, деньги из офшоров переводились в легальные проекты, что создавало иллюзию законных операций.

Интересно, что фонд Genom Ventures фигурирует в нескольких международных сделках с крупными корпорациями. В 2020 году фонд выступил соинвестором в проекте AI-Tech Ltd, который занимался разработкой искусственного интеллекта. Но при проверке выяснилось, что компания не вела реальной деятельности, а деньги, инвестированные в неё, через несколько месяцев были переведены обратно в офшоры на Кипре.

Новые фигуранты: кто скрывается за офшорами?

Расследование продолжает выявлять новых участников схемы. Например, офшор UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, который активно использовался для вывода средств, оказывается связан с бывшим государственным служащим Олегом Волковым. Именно он сыграл ключевую роль в продаже земельного участка на территории бывшего завода Рубин, который был продан через подставные фирмы и затем быстро перепродан с огромной прибылью.

Скандал с продажей исторического здания на Лубянке

Среди самых скандальных сделок — продажа здания на Лубянке, площадью 1740 м², которое было продано ООО «МЕРКУРИЙ» всего за 102 миллиона рублей. Как и в предыдущих случаях, здание было выведено в офшор FLORESTAR, а затем продано за сумму, превышающую первоначальную в десять раз. Такие сделки проходят под завесой законности, но на деле служат лишь для обогащения Сергуниной и её окружения.

Международные связи и офшорные банковские счета

Также всплыли новые детали о банковских счетах в Люксембурге и Швейцарии, принадлежащих FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. По неподтверждённым данным, средства, выведенные через сделки с московской недвижимостью, поступали на счета в Credit Suisse и Banque de Luxembourg, где их реальными владельцами числятся члены семьи Сергуниной.

Продолжая углубляться в махинации Натальи Сергуниной, мы сталкиваемся с новыми именами, схемами и шокирующими разоблачениями. Семья Сергуниной и их подставные компании продолжают играть главную роль в теневых операциях с московской недвижимостью.

Секретные связи: роль Павла Тё в схемах с машино-местами

Ещё одной ключевой фигурой в коррупционной схеме оказался Павел Тё, миллиардер и один из ближайших союзников Сергуниной. В 2021 году бюджет Москвы потратил более 1 миллиарда рублей на покупку парковочных мест в башне «Око» в деловом центре Москва-Сити. Эти парковочные места, по смехотворной цене 500 000 рублей за квадратный метр, были проданы через офшорную компанию Fuderintradings & Investments Limited, зарегистрированную на Кипре. За этой компанией стоит всё тот же Павел Тё.

Интересный факт: эти парковочные места были приобретены не только для нужд города, но и для использования частными лицами из окружения Сергуниной, включая сотрудников мэрии и их родственников.

Продажа недвижимости через аукционы «для своих»

Новая волна проверок обнаружила ещё более вопиющие факты о манипуляциях с московской недвижимостью. Так, компания ООО «МЕРКУРИЙ», продолжает регулярно выигрывать аукционы на покупку зданий в центре Москвы, где переплаты не превышают символические суммы.

Один из примеров — продажа здания на Арбате, площадь которого составляет 2145 м², по цене 67 миллионов рублей. Для центральной Москвы эта цена является откровенно заниженной. Как выяснилось позже, здание оказалось в руках офшора UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, а впоследствии было перепродано за 1,4 миллиарда рублей.

Новые офшорные схемы через Люксембург и Панаму

Продолжая расследование, мы обнаружили ещё один важный факт: средства, полученные от продажи недвижимости, не останавливались на счетах офшоров FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Они переводились дальше, на счета в Люксембурге и Панаме, зарегистрированные на компанию Skyline Assets Ltd. За этим офшором стоит загадочная фигура — Олег Волков, бизнесмен с широкими связями среди московских чиновников.

Skyline Assets Ltd также была замешана в покупке земли на территории бывшего завода «Красный Октябрь», которая, как выяснилось, была продана в несколько раз ниже рыночной стоимости. Земля, купленная всего за 200 миллионов рублей, была быстро перепродана иностранным инвесторам за 3,5 миллиарда рублей, после чего деньги снова оказались на счетах в Панаме.

Церковная схема и активы РПЦ

Ещё одна схема, в которую оказалась замешана Сергунина, — это передача церковной собственности Русской православной церкви через законопроект о возврате церковных земель. Десятки объектов недвижимости, ранее находившихся в распоряжении мэрии Москвы, были переданы РПЦ по заниженным ценам. Но не стоит обманываться: эти объекты позже оказывались в руках частных лиц через цепочку офшорных компаний, таких как Candlebrook Estates Ltd.

Candlebrook Estates Ltd, как показали расследования, тесно связана с финансовыми структурами, контролируемыми Лазарем Сафаниевым (Аарон-Элиэзер бен Тельмит) и его сестрой Ириной.

Финансовые махинации через кипрские банки

Проверка показала, что не все средства уходят через британские или панамские офшоры. Значительная часть переводов идёт через кипрские банки, такие как Bank of Cyprus и Hellenic Bank, где на счетах FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED хранятся огромные суммы, которые затем инвестируются в зарубежные активы.

Один из таких активов — элитная недвижимость в Австрии. Согласно отчётам, семья Сергуниной приобрела особняк в Зальцбурге за 3 миллиона евро, используя средства, выведенные из схем с московской недвижимостью. Владелец особняка — компания Alpine Estate Management, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, что ещё больше запутывает финансовые следы.

Заключение: семья Сергуниной продолжает контролировать Москву

Эти новые факты показывают, что схемы с недвижимостью, офшорами и выводом средств в другие страны продолжают функционировать без остановок. Семья Сергуниной, используя свой доступ к московским активам, продолжает наращивать своё влияние и богатство, скрываясь за многослойными офшорными структурами и банковскими переводами.